第９回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

各位

当社は、2026年６月24日開催の取締役会において決議しました、GP上場企業出資D投資事業有限責任組合及び株式会社WestWoodCapitalを割当先とする第９回新株予約権に関しまして、本日（2026年７月10日）、発行価額総額（2,790,000円）の払込みが完了したことをお知らせします。
本日の払込完了により、当社の「デジタル資産×コンサルティング」という独自のハイブリッド型ビジネスモデルを飛躍させるための戦略的ファイナンスが、いよいよ本格的に始動しました。

投資家の皆様に改めてご確認いただきたい”今後の重要ポイント”は以下のとおりであります。

① 成長資金の調達基盤の確立
本件の払込完了に伴い、合計310,000個の新株予約権が発行され、最大約12.1億円（当初行使価額40円を前提とした調達概算額）の成長資金を機動的に調達するスキームが整いました。

② 圧倒的な事業拡大（M&A戦略）の「実行フェーズ」へ
本ファイナンスによって今後調達される資金は、主力であるコンサルティング事業の規模を非連続的に拡大させるためのM&Aや資本業務提携等に全額投入いたします。
今回の払込完了を皮切りに、外部リソースのスピーディな取り込みに向けた具体的な実行フェーズへと歩みを進めます。

③ 時価総額向上（上場維持基準の充足）に向けた変わらぬ決意
本ファイナンスは、既存株主の皆様の利益（予期せぬ希薄化リスクの抑制）に配慮し、会社側の判断に基づかない行使価額の自動下方修正（リセット）が行われない設計となっております。
このスキームのもと、実業のジャンプアップをいち早く実現し、時価総額の向上（上場維持基準である40億円の安定的定着）に全力を注いでまいります。

当社の次なる非連続な成長ステージに向けた確かな第一歩となる本件の詳細につきましては、以下のPDFをご参照ください。

第三者割当による発行される第９回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

※本ページは開示の要点を要約したものです。投資判断の基礎となる正式な内容や、本新株予約権の行使条件等の詳細につきましては、上記PDFおよび2026年６月24日付の開示資料をご確認いただきますようお願い申し上げます。

参考資料

2026年6月24日
「第９回新株予約権の発行および買取契約の締結に関するお知らせ」