臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成30年８月14日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」の通り、
平成30年９月14日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、
本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について決議いたしましたので、
下記の通りお知らせいたします。

記

１． 本臨時株主総会の開催日及び場所について
（１）開催日時　 平成30年10月31日（水曜日）午前10時
（２）開催場所　 東京都品川区上大崎二丁目13番17号　目黒東急ビル２F　当社本店会議室

２． 本臨時株主総会の付議議案について
第１号議案　株式交換契約承認の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

上記議案の詳細につきましては、本日別途開示しております
「株式交換による株式会社リビングプロシードの完全子会社化に関するお知らせ」、
「本店移転及び定款の一部変更に関するお知らせ」
及び「取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以　上

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